常州外贸诈骗案律师的破局之道

更新时间：2025-07-29 08:50:02|阅读：

“天上掉下来的外贸订单，你敢接吗？”
去年常州某纺织厂接到一笔美国大单，对方承诺“款到发货、直接签单”，终局货款到手后中间商世间蒸发。这种外贸诈骗在长三角地区并不少见。今日咱们就来聊聊，当外贸公司踩了法典雷区，律师如何像侦察一样破局。

套路一：中间商“狸猫换太子”
常州某纺织厂曾遭遇香港中间商捏造美国D公司订单，用“假合同+真提单”骗走70万货款。这一类案件核心在于中间商身份认定：到底是交易方、代理人还是纯中介？律师会通过合同印章、付款流向等细节揪出破绽。

套路二：退税圈套的“道具游戏”
武进区某公司用低劣电子商品充当出口道具，通过虚开发票、虚伪报关骗取退税超千万。这一类案件律师常从“货物流、资金流、票据流”三流合一切入，核查货物真实价值和资金去向。

套路三：合同诈骗的“完善陷阱”
某金矿股权转让案中，买方以储量造假为由索赔2.3亿。律师通过比对勘探报告、付款记载，发现买方主动放弃实地勘探的关键佐证，成功逆转定性。

杀手锏一：佐证链“拼图游戏”
面对70多个涉案账户的复杂资金流，常州检察官曾用账本记载+手机转账截图+笔供交叉印证，锁定非法汇兑金额。这种“化整为零”的佐证梳理法，是律师常运用破局手腕。

杀手锏二：罪名转化的攻防术
同样是收取国民币兑付外汇，武进区案件中律师将指控从“骗掏出口退税”转为“非法经营”，刑期从十年以上降至三到十年——定性差一级，量刑差一档。

杀手锏三：骑墙式辩护的艺术
苏某诈骗案中，律师一边签认罪认罚书，一边坚持“民间借贷”的无罪辩护，最终促成不起诉决议。这种“战术妥协+策略坚持”的策略，在争议案件中屡建奇功。

杀手锏四：谈判桌上的心理战
某服饰出口纠纷案，律师发现外商拖欠货款是因疫情资金链断裂，而非恶意诈骗。通过“分期还款+货权质押”方案，帮公司追回80%货款同时保住顾客关系。

关键四看：

价钱防坑表：

“流程合规”比“事后补救”更为重要
常州某律所给外贸公司设计的《合同审查22条》，把中间商身份核查细化为“视频验厂+第三方担保+分时期付款”，使顾客诈骗案发率下降60%。
“法典+外贸”复合人才算是稀缺资源
处理出口退税案件的王律师，因熟习电子元器件行业定价规则，在一起芯片骗税案中发现“报关价高出商圈价3倍”的关键破绽。
防备性法典顾问正在崛起
前瞻性公司开始购物“年度法典体检”，涵盖顾客资信调查、报关单复核等12项服侍，年费8万却能避免百万级损失。

外贸江湖水深浪急，但找对律师就像有了导航仪。下次遇到“海外大单”时，别急着签合同，先问问律师这三件事：对方公司注册新闻查了吗？预支款账户阅历合规审查没？有没有购物信誉保险？记住——馅饼越大，越需要法典滤网。

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