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外贸收到赌资解冻律师函该咋整？

更新时间：2025-07-04 13:00:02|阅读：

宁波做汽配出口的老王最近脑壳嗡嗡响——邮箱里躺着一封"国际刑警组织"发来的律师函，说他账户里80万美元是缅甸赌场的黑钱，要交5万美金"解冻保证金"。这玩意儿到底是真是假？今天咱们就掰开揉碎了讲讲，遇到这种幺蛾子该怎么破。

一、律师函是真是假？查这三处

去年长三角外贸圈出过个经典案例：某公司收到带联合国徽章的"冻结告诉书"，终局被警方查出是广西俩小伙用PS搞的。辨别真伪看三点：

  1. 查发件邮箱：真律师函域名是律所官网，骗子常运用gmail、163后缀
  2. 验文书编号：上国际刑警官网（interpol.int）输入案件编号
  3. 看支付账户：正规律所不会让打款到柬埔寨、菲律宾的私人账户

举一个栗子，深圳某公司收到的"澳门检察院解冻令"就露了破绽——文书里把《联合国反腐败公约》写成了《反腐公约》，连法典名称都缩写，这种低级错误一抓一个准。

二、收到告诉三步走

千万别手贱点链接！按这一个流程保安然：

  1. 即时断网：拔掉电脑网线防黑客（真有公司被远程锁过财务系统）
  2. 复印留底：把律师函打印三份，别在原始文件上写划
  3. 找真律师：带着物资直奔宁波海事法院对面的律所大楼

去年义乌有位老板就机灵——收到"缅甸司法部"的冻结令后，直接冲到省公安厅经侦总队。终局发现对方用的还是2015年废止的老版法典条文，当场识破圈套。

三、常见套路大起底

2023年最新骗术排行榜：

  1. 赌场资金解冻（占37%）
  2. 走私罚没保证金（29%）
  3. 虚构货泉洗钱（24%）
  4. 碳中和罚款（10%）

虚实律师函对比表

对比项假律师函真法典文书
发件单位虚构国际组织有官网可查的律所
法典依据援用过期/错误条款准确到条款项
联系方式只留WhatsApp/Telegram固定电话+官网邮箱
支付方式要求USDT/西联汇款对公账户电汇

四、找律师防坑指南

遇到这种事，千万别图便宜找"三无律师"：

  1. 查资格：必须有涉外刑事案件代理资格（司法部官网可查）
  2. 看案例：处理过跨境资金冻结案件5起以上
  3. 验装备：办公室得有《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中英文对照本

推举宁波这三家真能打的律所（号码隐藏防骚扰）：

  • 海泰所跨境部：专攻东南亚资金冻结（去年解冻过柬埔寨赌场涉案资金）
  • 大成所刑事部：处理虚构货泉洗钱案老手（经手过11起USDT冻卡案）
  • 和义观达海事部：搞得定公海赌资纠纷（曾帮顾客追回菲律宾邮轮涉案款）

五、防备针比啥都强

这三招能下降90%中招概率：

  1. 顾客背调：用企查查国际版查新顾客是不是关联赌场、币圈公司
  2. 付款隔离：收大额款项单独开账户，不和日常经营混用
  3. 定期培训：每季度让律师给财务团队讲最新诈骗套路

慈溪有个做轴承出口的老板当初学精了——凡是新顾客首笔付款超过5万美元，必须让财务总监亲自查款方背景。去年愣是避开了一起波及越南互联网赌博的资金，当初逢人就吹这套风控系统。

最后说一句掏心窝的话：遇到要交"解冻金"的律师函，直接当骗子处理准没错。虚实若涉案了，公安早就上门查水表了，哪会跟你玩邮件威吓？记住，好律师就像验钞机，真遇到事还得靠他们辨虚实。下回再收到这种恫吓人的玩意儿，你就默念三遍："让子弹飞一会儿！"


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